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浙江义乌农商行违法遭罚80万 向关系人发放信用

发布时间:2019-08-13

  中国经济网北京6月18日讯 银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表(金银保监罚决字〔2019〕11号)显示,浙江义乌农村存在向关系人发放信用贷款、重大关联交易未经董事会审批两宗违法行为,依据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第四十二条、《中华人民共和国监督管理法》第四十六条,中国银保监会金华监管分局决定给予其罚款人民币80万元的行政处罚。

  《中华人民共和国商业银行法》第七十四条规定:商业银行有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (三)违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款,发放贷款的;

  (七)违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的;

  (八)向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的。

  《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第四十二条规定:商业银行有下列情形之一的,由中国银行业监督管理委员会责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款:

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

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